English

ابلاغ دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

ابلاغ دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری
به گزارش خبرگزاری موج

، هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکت‌های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات مالی و بانکی تعریف شده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه