اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.

۱۳ مهر ۱۳۹۸

آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در…

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

رسیدگی به لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه در دستور کار…

۱۰ مهر ۱۳۹۷

مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

رئیس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

۲۹ آبان ۱۳۹۶