انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم، قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران…
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران…
وزیر خارجه قطر در اظهار نظری گفته : پیشرفت بسیار کمی در زمینه حل مشکلات قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حاصل شده…
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مشارکت همه گروه ها و اقوام برای توسعه و ثبات افغانستان ضروری است، ترغیب بخش های خصوصی برای…
وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران استقبال کرد.
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه برخی برای تصویب CFT سر و دست می شکنند، گفت: تصویب این لایحه به معنی از بین…
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
سه تن از اعضای خانواده (والدین) تروریست های سوریه به دلیل ارسال پول به فرزندان خود و اتهام تامین مالی تروریسم در…