۶ هزار فراری مالیاتی شناسایی شد/تشکیل ۳۸ پرونده پولشویی
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با…
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با…
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران…
رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: عملکرد این بانک در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را برای مردم…
وزیر خارجه قطر در اظهار نظری گفته : پیشرفت بسیار کمی در زمینه حل مشکلات قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حاصل شده…
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: آمریکا به همراه متحدان عرب خود در شورای همکاری خلیج فارس، تحریم‌هایی را علیه…
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
در یک و نیم سال گذشت آمریکا تحریم های شدیدی را برای مبادلات مالی بین المللی ایران اعمال کرده و همکاری بانک های بین…
رئیس جمهور با بیان اینکه مشارکت همه گروه ها و اقوام برای توسعه و ثبات افغانستان ضروری است، ترغیب بخش های خصوصی برای…
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران تمام تلاش خود را برای حذف تروریسم از منطقه انجام می‌دهد و در این زمینه ضرورت دارد که…
وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران استقبال کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار یک توئیت به حادثه تروریستی نیوزیلند واکنش نشان داد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم خطاب به آیت الله آملی لاریجانی بیان کردند: تاکیدات FATF بر استقلال کامل واحد…
پس از تصویب CFT که همان لایحه معروف منع تامین مالی تروریسم است، سیل پیامک های توهین آمیز و تهدیدی خطاب به نمایندگان…