انتقاد یک نماینده مجلس از علی لاریجانی

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رویکرد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره FATF به شدت انتقاد کرد.

مبارزه با پولشویی با همکاری پلیس آگاهی، مواد مخدر و اینترپل پیشرفت خوبی دارد

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: تعاملات وبرنامه های خوبی را با پلیس آگاهی، مواد مخدر و…

بخشی از مشکلات مربوط به پولشویی در نظام بانکی برطرف خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیات دولت اصلاح شد. از این طریق بخشی از مشکلات مربوط به…

دولت قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.