انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف ۲۰۰ میلیون تومان ممکن می شود
بانک مرکزی تاکید کرد: در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و…
بانک مرکزی تاکید کرد: در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و…
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک توسط مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران ابلاغ شد.
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان ابلاغ کرد.
آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع شد.
نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیح داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پذیرش نظر هیات عالی نظارت از سوی این مجمع درباره CFT خبر داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.
نماینده مردم شاهین شهر در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه گفت: آقای ظریف بگوید CFT اصلا چه ارتباطی به پولشویی دارد؟
امکان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از طریق وب سایت بانک ملی ایران فراهم شد.