به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اینترنتی یورو اکتیو، دولت اسلوونی تحقیقاتی را در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه بزرگترین بانک دولتی این کشور در فاصله سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ حدود یک میلیارد یورو (۱.۱۷ میلیارد دلار) برای ایران پولشویی کرده است آغاز نمود.

حزب راست مینه دموکراتیک اسلوونی (اس دی اس) مدعی شده که ایران از رقم پولشویی شده در اسلوونی برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجزای تسلیحات ممنوعه، پرداخت پول به عوامل خرید این تجهیزات و برخی اقدامات دیگر در آمریکا و اتحادیه اروپا استفاده کرده است.

احزاب مخالف اسلوونی به رهبری حزب اس دی اس ادعا کرده که پس از آنکه مقامات سوئیس حساب فرخ زاده، شهروند بریتانیایی را بسته اند، وی حساب هایی را در نزد نووا لجوبلجانسکا بانکا (ان ال بی) برای شرکت فرخ گشوده و مبالغی را به بانک توسعه صادرات ایران که در لیست تحریم ها قرار دارد انتقال داده است.

بانک مرکزی اسلوونی در دسامبر ۲۰۱۰ دستور داد که انجام این تراکنش ها متوقف شود، اما ۹ روز طول کشید تا بانک ان ال بی این دستور را اجرا کند. بر اساس این گزارش، این فرصت ۹ روزه برای فرخزاده کافی بود تا عملیات بانکی خود را به بانک های روسی منتقل نماید.

دولت اسلوونی تایید کرده که یک گزارش عملیات بانکی مشکوک در ژوئن ۲۰۱۰ در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریز دریافت کرده است.

رسانه های اسلوونی در ماه جولای گزارش داده بودند که روزانه۴۰ تا ۵۰ تراکنش بانکی از بانک ان ال بی به بیش از ۳۰ هزار حساب در سراسر جهان انجام گرفته که شامل برخی حساب ها به نام های ساختگی ای همچون دونالد داک و میکی موس بوده است.

این پرونده تا زمانی که احزاب مخالف آن را مجددا گشودند، موضوع تحقیق بیشتر قرار نگرفته بود.