اگر ایران می خواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بی پروایانه اش دست بکشد
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اگر ایران می‌خواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بی‌پروایانه‌اش دست بکشد و…
وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اگر ایران می‌خواهد از انزوا در بیاید باید از رفتارهای بی‌پروایانه‌اش دست بکشد و…
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی جداسازی حساب های بانکی شخصی و تجاری است.
کارشناس سیاست خارجی گفت: متاسفانه بحث پیوستن ایران به FATF بیشتر از آنکه یک دغدغه مهم برای مجموعه نظام باشد بیشتر به…
وزیر اقتصاد گفت: FATF یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.
بانک دی در راستای تکریم مشتریان از نرم افزار مدیریت متمرکز شماره اختصاصی مشتریان خارجی با عنوان « فیدا» رونمایی کرد.
از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد…
اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک برگزار شد.
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری صحیح العمل. نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را…
قیمت ارز در دو هفته اخیر روندی کاهشی داشته و این موضوع متفاوت از تمام پیش بینی کارشناسان اقتصادی بود که حاکی از این…