موکلم قصد درآمدزایی داشته و کلاهبرداری صورت نگرفته است
وکیل متهم زیباحالت منفرد گفت: موکلم به عنوان تاجر قصد درآمدزایی داشته است و کلاهبرداری صورت نگرفته است. وی گفته هیچ…
وکیل متهم زیباحالت منفرد گفت: موکلم به عنوان تاجر قصد درآمدزایی داشته است و کلاهبرداری صورت نگرفته است. وی گفته هیچ…
سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده قانون همان قانون سال 1394 است.
یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
احسان قاضی زاده هاشمی : این طرح اداره صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل شده و البته این طرح واجد ایراداتی است.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور درشعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی برگزار…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: امروز دیگر تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل اخلال در نظام ارزی کشور در استان های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مورد لوایح FATF گفت: لوایح و طرح‌ها نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد، این موضوع…
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
نواز شریف در خصوص پرونده فولادسازی العزیزیه به پرداخت 25 میلیون دلار جریمه و سلب صلاحیت 10 ساله از پذیرش هرگونه…