هموطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی…
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی…
رئیس شورای شهر تهران گفت: نظام پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته سالاری توزیع نمی‌شوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در یکصد و سی و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از صدور حکم قطعی برای مفسدان اقتصادی و حکم اعدام حمید باقری درمنی…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده شاهین شهر گفت: این موارد به مقام رهبری منعکس شد و از ایشان پرسیده شد که آیا…
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را…
نماینده مردم خدابنده در نطق میان دستور مجلس گفت: امام خمینی همواره تاکید داشت مجلس در راس امور باشد ولی یکی از مشکلات…
خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم‌افزارهای موبایل‌بانک» صحت نداشته و بخشنامه‌های…
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: در هر زمینه پمپئو به برد موشک‌های ایران تا اروپا اشاره می‌کند؛ در حالی که ایران…
وزیر امور خارجه گفت: با تصویب لوایحی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده است باید بتوانیم جلوی رخنه پولشویی را ب…
نماینده تهران در مجلس گفت: ظریف باید از فرصت استیضاح برای بازگویی پشت پرده ها استفاده کند.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه امروز شنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی استیضاح وزیر خارجه در جلسه علنی یکشنبه آینده یازدهم…