English

دستگیری رئیس یکی از بانک‌های کرمانشاه به اتهام پول‌شویی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس شعبه یکی از بانک‌های شهرستان پاوه با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.

دستگیری رئیس یکی از بانک‌های کرمانشاه به اتهام پول‌شویی

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر محمدحسین صادقی گفت: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده‌شده است.

صادقی ادامه داد: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل‌وانتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پول‌شویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبین فراهم کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی ازجمله م.. ک. جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به‌حساب‌های مخفی و متعدد ازجمله حساب‌های کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری ازجمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) نموده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خودکرده است. همچنین این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم درازای اقدامات فوق مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه (واریز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به‌حساب فرزند متهم) کرده است.

این مقام قضایی افزود: نهایتاً این‌که اتهاماتی همچون مباشرت در پول‌شویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌یافته، ارتشاء، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.

صادقی در پایان گفت: متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستان وی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: قوه قضاییه در راستای عمل به تکالیف قانونی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.

مدعی‌العموم استان گفت: رویکرد دستگاه قضایی استان آن است که هر دستی را از سوی هرکس و با هر جایگاه که به تعدی و ناروا به‌قصد تصاحب، تضییع یا زیاده‌خواهی به‌سوی بیت‌المال دراز شود نه از پنجه و ساعد که از مرفق و شانه بی‌درنگ قطع نماید.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه