صدها پرونده مفاسد اقتصادی طی ایام نوروز در کشور تشکیل شده است
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با راه اندازی قرارگاه نوروزی امین هم اکنون صدها پرونده مفاسد اقتصادی با عناوین…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با راه اندازی قرارگاه نوروزی امین هم اکنون صدها پرونده مفاسد اقتصادی با عناوین…
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه…
رئیس پلیس بین الملل فراجا ابراز داشت: فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و استرداد به…
با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری…
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جزییات دستگیری و استرداد یک متهم به کلاهبرداری را تشریح کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا ابراز داشت: اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی…
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی…
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و فعالیت آنان…
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای…
بنا بر گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای نیز تنظیم شده که برای…
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای…
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور…