انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم، قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران…
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران…
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک توسط مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران ابلاغ شد.
کارشناس سیاست خارجی گفت: متاسفانه بحث پیوستن ایران به FATF بیشتر از آنکه یک دغدغه مهم برای مجموعه نظام باشد بیشتر به…
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آن چیزی که ما امروز می توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن ما به CFT در حال بررسی است…
پلیس اروپا موسوم به یوروپل در جریان تحقیقات مرتبط با پولشویی در اروپا، بیش از 200 نفر را در 13 کشور اروپایی بازداشت…
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بررسی ها تاکنون نشان می دهد اعضای این شبکه بیش از 5 هزار میلیاردتومان پولشویی کرده اند.
خبرگزاری موج، اهم اخبار بین الملل دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۸ را گزارش می دهد.
مقام های مبارزه با فساد در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق این کشور را به فساد و پولشویی متهم کردند.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که در حال گذران دوران محکومیت خود به جرم فساد و پولشویی است، برای انجام مراحل درمانی…
فرمانده انتظامی استان از کشف 77 پرونده جرایم اقتصادی به ارزش بیش از 2 هزار و 350 میلیارد ریال در اصفهان خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، گفت: انتخاب محرمیان به هیچ عنوان به…
متهمان اصلی باند بزرگ فیشینگ کشوری توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات هرمزگان (فتا) شناسایی و دستگیر شدند.
دادستان تهران علت ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی را اتهام امنیتی و جرم عمومی اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: کیفرخواست مدیر شعب یکی از بانک های استان یزد صادر شد.
دادگاهی در آمریکا پس از آزادی کشتی گریس 1 از سوی دولت جبل الطارق، مجددا حکم توقیف آن را صادر کرد.