برای مبارزه با پولشویی با احدی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله…
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شدند و این در حالی است که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی…
وزارت دادگستری آمریکا یک تاجر و شهروند کره شمالی را به بهانه پولشویی به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله پرونده‌های قضایی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک…
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کرده‌ایم، گفت:…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان…
وزیر صمت گفت: الزامی بودن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای…
نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش…
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از مدیران متخلف سابق استان فارس به اتهام اخذ رشوه و پولشویی برگزار شد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت:اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و…
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: رصد و پایش لحظه به لحظه تراکنشهای قاچاقچیان و برخورد با آنها برای زمینگیر…
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: طرحی را مطرح کرده‌ایم که بخشی از درآمدهای گمرک، استانی محسوب شود زیرا بنا به…
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی انلاین با گردش مالی بیش از 1100 میلیارد تومان …