تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای مبارزه با پولشویی + فیلم
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای…
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای…
بنا بر گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای نیز تنظیم شده که برای…
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای…
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله…
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شدند و این در حالی است که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی…
وزارت دادگستری آمریکا یک تاجر و شهروند کره شمالی را به بهانه پولشویی به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله پرونده‌های قضایی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک…
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کرده‌ایم، گفت:…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان…
وزیر صمت گفت: الزامی بودن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای…
نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش…