واکنش عربستان به لیست سیاه اتحادیه اروپا
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
عربستان نسبت به پیشنهاد کمیسیون اروپا در زمینه درج نام این کشور در لیست سیاه کشورهای تهدید کننده اتحادیه اروپا ابراز…
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: امروز دیگر تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل اخلال در نظام ارزی کشور در استان های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در مورد لوایح FATF گفت: لوایح و طرح‌ها نباید مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد، این موضوع…
رئیس دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: افق پیش روی ما تا ٥٠ سال آینده مشخص شده است. انقلاب اسلامی از تمام توطئه ها سربلند…
نواز شریف در خصوص پرونده فولادسازی العزیزیه به پرداخت 25 میلیون دلار جریمه و سلب صلاحیت 10 ساله از پذیرش هرگونه…
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی…
رئیس شورای شهر تهران گفت: نظام پژوهشی ما دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته سالاری توزیع نمی‌شوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.
وزیر دادگستری اسرائیل گفت: اسرائیل عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در یکصد و سی و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از صدور حکم قطعی برای مفسدان اقتصادی و حکم اعدام حمید باقری درمنی…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بارها بیان شد که وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که…
رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده شاهین شهر گفت: این موارد به مقام رهبری منعکس شد و از ایشان پرسیده شد که آیا…
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را…