قوه قضاییه با هیچ احدی تعارف ندارد/ پرونده برادر رئیس جمهور و برادر جهانگیری در حال انجام است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، مسئولان و غیره مصمم است و با…
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، مسئولان و غیره مصمم است و با…
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از دعوت آقای ظریف به مجلس خبر داد.
نماینده مردم شاهین شهر در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه گفت: آقای ظریف بگوید CFT اصلا چه ارتباطی به پولشویی دارد؟
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است بلکه…
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه به جای برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها، برخی در داخل…
نماینده تهران در مجلس مدعی شد که طی 6 سال 14 هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی اتفاق افتاده است.
نشست گروه ویژه اقدام مالی "FATF" از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن…
رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت اعلام کرد با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل…
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
بانک کامن ولث به اتهام پولشویی و اجازه به باند مواد مخدر ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد:فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و…
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین…
