پسر پله بار دیگر به زندان بازگردانده شد
دادگاه برزیل بار دیگر پسر اسطوره فوتبال این کشور یعنی پله را به جرم پولشویی و قاچاق دارو به زندان بازگرداند تا…
دادگاه برزیل بار دیگر پسر اسطوره فوتبال این کشور یعنی پله را به جرم پولشویی و قاچاق دارو به زندان بازگرداند تا…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده اس…
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان گفت: با کمک این دفتر…
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضای این باند و کشف…
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و…
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد.
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور…
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از…
شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که پلیس این رژیم در حال بررسی شبهاتی دال بر دست داشتن نخست وزیر این رژیم در…
در ادامه تلاش‌ها جهت ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک پایگاه آمریکایی تاکید کرد که به دلیل حمایت از محور…
بانک مرکزی ایران بعد از گذشت یک روز از صدور بیانیه گروه بین المللی اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی را…
کارشناسان معتقدند تعلیق اقدامات ضدپولشویی علیه ایران توسط کارگروه اقدام مالی می‌تواند در مراودات مالی ایران گشایشی…
اقتصادهای بزرگ جهان روز جمعه موافقت کردند تدابیر ضدپولشویی علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کنند.
نهاد بین دولتی تعیین کننده استانداردهای مقابله با پولشویی که ایران را در لیست سیاه پولشویی خود قرار داده است اواخر ماه…